Вице-Президент, Группа Ренессанс Страхование

Как новые технологии меняют подходы к предотвращению и выявлению мошенничества

• Почему текущие антиф-фрод решения устарели и не соответствуют потребностям бизнеса;

• Управление данными и их влияние на рост безопасности бизнеса;

• Практика применения аналитики больших данных. Предсказательная аналитика;

• Разработка и внедрение скоринговых моделей;

• Принятие решений на основе новых технологий

Директор по безопасности группы компаний Eqvanta

Участник круглого стола «Программа по противодействию хищениям». Вопросы скептиков и ответы экспертов.

Независимый эксперт

Участник круглого стола «Программа по противодействию хищениям». Вопросы скептиков и ответы экспертов.

Руководитель департамента экономической безопасности, Вымпелком

Методы снижения мошенничества в закупочной деятельности

• Риски закупочных стратегий или как бороться с исключениями (закупка у единственного источника);                                                                            

• Регламентация процесса закупок и контроль исполнения процедур на всем цикле взаимодействия с поставщиком: от формирования потребности у функции до качества исполнения договоров.                               

• ИТ-риски в процессе закупок и методы их снижения;

• Эффективная обратная связь от поставщиков по рискам нарушений в закупочном процессе.

Начальник ревизионного отдела, ООО «УралТехно» г. Екатеринбург

Аутсорсинг: зоны особого внимания для специалистов по контролю

• Ключевые бизнес-процессы и аутсорсинг;

• "Заинтересованный аутсорсинг". Основные признаки;

• Система контроля, при передаче бизнес-процессов на аутсорсинг: превентивный контроль и пост-контроль.

Менеджер, Среднерусский банк ПАО Сбербанк

Искусственный интеллект в аудите

• Использование Big Data в выявлении фактов внутреннего мошенничества;

• Модели. Понятие предиктов и их значимости для модели;

• Кейс - Модель для выявления мошенничества на примере кейса хищения наличных средств  ВСП  сотрудником;

• Кейс – Модель выявления «мошеннических компенсации по вкладам.

​

ПОСМОТРЕТЬ ТРЕЙЛЕР

Управляющий партнер АБ г. Москвы «Диаметраль»

Средства повышения эффективности Программ по борьбе с хищениями и мошенничеством

• Управление проектами в разрезе адвокатской деятельности и решение задач по борьбе с хищениями в коммерческих организациях;

• Преимущества взаимодействия с адвокатом на этапах реализации Программ по борьбе с хищениями и мошенничеством;                                                                  -

• Участие адвоката в подготовке заявительского материала и обеспечении процессуального диалога с правоохранителями.

Президент российского отделения ACFE

Применение технологий Big Data и IoT в обеспечении безопасности бизнеса и внутреннем контроле

• В каком направлении будет развиваться внутренний контроль и технологии обеспечения безопасности бизнеса в ближайшие годы?

• Как связаны между собой внутренний контроль, технологии интернета вещей и большие данные? И вообще, что это такое;

• Решения, которые помогут сделать внутренний контроль «неразрушающим» бизнес

​

ПОСМОТРЕТЬ ТРЕЙЛЕР

Директор по безопасности, ТС Пятерочка Х5 Retail Group

Мошенничество в недвижимости (при аренде помещений)

• Суть мошенничества в аренде помещений;

• Способы выявления данного вида мошенничества;

• Методы профилактики и раннего обнаружения.

​

ПОСМОТРЕТЬ ТРЕЙЛЕР

Руководитель направления информационной безопасности Группы компаний "СТС Медиа"

Участник круглого стола "Новые технологии в борьбе с хищениями".

Руководитель группы корпоративных исследований и мониторинга CSI Group

Участник круглого стола «Программа по противодействию хищениям». Вопросы скептиков и ответы экспертов.

Исполнительный директор CSI Group

Участник круглого стола "Новые технологии в борьбе с хищениями"

Член Совета российского отделения ACFE

Взаимодействие контрольных подразделений в вопросах выявления и расследования мошенничества:

• «Классические» роли контрольных подразделений и их эволюция;

• Использование сильных сторон каждого из подразделений при противодействии мошенничеству;

• Возможные форматы взаимодействия;

• «Внутренняя конкуренция» - можно ли обратить минусы в плюсы;

• Роль руководителей контрольных подразделений в организации взаимодействия

Руководитель направления аналитики и информационной безопасности, ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО

Методы снижения рисков и потерь при отгрузке товара без предоплаты

• Варианты мошенничества со стороны клиентов и сотрудников, приводящие к образованию проблемной дебиторской задолженности;

• Как построить систему, которая не даст сотруднику нарушить установленные правила работы с дебиторкой;

• За счет чего можно сократить время возврата долга в 4 раза.

Fraud Detection Methodologist (Специалист по методологии выявления мошенничества), ElmDoc

Автоматизированные методы выявления мошенничества в страховой медицине

• Основные виды страхового мошенничества в медицине. Тенденции и объем мошеннических транзакций (на данных зарубежных стран и России*);

• Трудности выявления страхового мошенничества в РФ. Проект создания системы автоматизированного выявления случаев некачественного оказания медицинских услуг и страхового мошенничества в московском городском фонде обязательного медицинского страхования (МГФОМС);

• Методические подходы к созданию системы. Многоступенчатая модель оценки рисков мошенничества на основе автоматизированного выявления аномальных значений контролируемых параметров;

• Автоматизированная проверка контролируемых параметров на соответствие стандартам лечения.

Управляющий директор, Байкальский банк ПАО Сбербанк (содокладчик)

Искусственный интеллект в аудите

• Использование Big Data в выявлении фактов внутреннего мошенничества;

• Модели. Понятие предиктов и их значимости для модели;

• Кейс - Модель для выявления мошенничества на примере кейса хищения наличных средств  ВСП  сотрудником;

• Кейс – Модель выявления «мошеннических компенсации по вкладам.

Член Совета и эксперт российского отделения ACFE

Профилактика корпоративного мошенничества

• Понятие корпоративного мошенничества в разрезе уголовного кодекса;

• Цели и задачи профилактики корпоративного мошенничества;

• Практические меры по профилактике мошенничества.

Член российского отделения ACFE

Построение комплексных и корпоративных систем безопасности

• Понятие комплексной и корпоративной систем безопасности;

• Взаимодействие комплексных и корпоративных систем безопасности;

• Административная и функциональная подчиненность при корпоративной системе безопасности;

• Этапы построения и развития комплексной и корпоративных систем безопасности;

• Нормативные документы, регламентирующие участие  подразделения безопасности в бизнес-процессах;

• Типовые схемы участия подразделения безопасности в бизнес-процессах.

Член Совета российского отделения ACFE

Вовлечение менеджмента по направлениям в процессы предотвращения хищений
Контрольные подразделения зачастую сталкиваются с тем, что руководители считают организацию работы по своим направлениям оптимальной и не требующей улучшений, даже в том случае, если их подчиненные были уличены в хищениях или нарушениях.

• Как мотивировать менеджмент на изменения;

• Как организовать контроль мероприятий менеджмента, взаимодействие контрольного подразделения и ответственных лиц, возникающие при этом сложности и пути решения;

• Технические вопросы организации контроля.

ИТ-директор компании ЕвроХим и генеральный директор компании Электронная корпорация

Участник круглого стола "Новые технологии в борьбе с хищениями".

Генеральный директор Службы финансовой и экономической информации, Группа «Интерфакс»

Законодательство, источники, арбитражная практика: что нового в этом году с точки зрения противодействия рискам мошенничества

• Изменения в законодательстве: последствия для практики противодействия угрозам;

• Новые источники информации и новые факторы в оценке рисков;

• Актуальная арбитражная практика и ее влияние на систему организации работы СЭБ и СВК.